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제7기 정기주주총회 소집통지서
2016.03.03 2964
주주님께
 
 
                                                     제 7기 정기주주총회 소집통지서
 
 
  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제 20조에 의거 제 7기(2015년)정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 
                                          -  아        래  -
 
1. 일    시 : 2016년 03월 17일(목요일)  오전09시 00분
 
2. 장    소 : 경기도 성남시 중원구 사기막골로 58
하이비젼시스템 사무동 B1 대회의실
 
3. 회의 목적 사항
  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
  나. 부의안건
    제 1호 의안 : 제7기(2015년) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
      - 주당 현금배당 : 50원
    제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
    제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 
4. 배당내역 : 현금배당
 
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
 
  가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 ‘의사표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5영업일전 (2016년 3월 10일)까지 통지하여 주시기 바랍니다. 
 
  나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장및금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 Shadow voting방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.
 
  다. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항
 
우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 
 
     ㄱ. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
     ㄴ. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2016년 3월 7일 ~ 2016년 3월 16일
        - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
         (단 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
     ㄷ. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 
         또는 전자위임장 수여
        - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 
         또는 은행·증권 범용 공인인증서
 
6. 경영참고사항
상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
 
 
                                                            2016년 03월 02일
 
                              경기도 성남시 중원구 사기막골로 58 (☏031-735-1573)
 
                                                      주식회사  하이비젼시스템
 
                                                     대표이사 최두원(직인생략)